{"id":49398,"date":"2021-10-10T08:00:27","date_gmt":"2021-10-10T06:00:27","guid":{"rendered":"http:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=49398"},"modified":"2021-10-08T19:02:46","modified_gmt":"2021-10-08T17:02:46","slug":"que-es-una-sociedad-offshore-y-cuando-es-ilegal-tener-una","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/miradordeatarfe.es\/?p=49398","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es una sociedad \u2018offshore\u2019 y cu\u00e1ndo es ilegal tener una"},"content":{"rendered":"

El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha hecho p\u00fablica la investigaci\u00f3n de los ‘Pandora Papers’. <\/strong><\/h3>\n

Se han desvelado documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creaci\u00f3n de sociedades \u2018offshore\u2019 en pa\u00edses como Panam\u00e1, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o las Bahamas<\/strong>. En Espa\u00f1a esta investigaci\u00f3n se ha llevado a cabo por el diario El Pa\u00eds<\/em><\/a> y la cadena de televisi\u00f3n laSexta<\/em><\/a>.<\/p>\n

Pero \u00bfqu\u00e9 es una \u2018offshore\u2019<\/strong>? Carlos Cruzado, presidente del sindicato de t\u00e9cnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) explica a Maldita.es <\/em>que \u201ces una sociedad que se constituye en un territorio en el que no tiene actividad a pesar de estar all\u00ed domiciliada <\/strong>y por la que no se pagan impuestos por los beneficios generados fuera del territorio<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Los pa\u00edses en los que se crean estas sociedades no dan informaci\u00f3n sobre sus propietarios<\/h2>\n

Adem\u00e1s de no pagar impuestos, los poseedores de sociedades \u2018offshore\u2019 tienen la ventaja de que \u201clos pa\u00edses en los que se crean estas empresas no dan informaci\u00f3n a nadie sobre qui\u00e9nes son sus propietarios<\/strong>\u201d, explica el inspector de Hacienda del Estado Jos\u00e9 Mar\u00eda Pel\u00e1ez. \u201cEn algunos de ellos, incluso, es ilegal que alguien d\u00e9 informaci\u00f3n sobre las personas que tienen negocios en el pa\u00eds<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Estas sociedades requieren unos tr\u00e1mites muy ligeros y los buscadores de internet est\u00e1n llenos de anuncios<\/a> que ofrecen crearlas en varios d\u00edas. Pel\u00e1ez resalta que \u201cpor menos de 1.000 euros y en 9 o 10 clicks puedes crear una sociedad \u2018offshore\u2019<\/strong>, abrir una cuenta bancaria asociada a ella e ingresar dinero que pueda provenir de corrupci\u00f3n o de narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, mediante el uso de tarjetas bancarias innominadas, es decir, en las que no aparece el nombre del titular, puedes usar este dinero en cualquier parte del mundo<\/strong>\u201d.<\/p>\n

\u201cEstos anuncios incluso te ofrecen la posibilidad de nombrar un testaferro<\/strong>, que ser\u00eda la persona que presta su nombre para figurar como titular de este negocio, y explican las maneras de hacer que no se pueda localizar a quienes realmente est\u00e1n detr\u00e1s de ellas<\/strong>\u201d, resalta Carlos Cruzado.<\/p>\n

Una sociedad \u2018offshore\u2019 no tiene por qu\u00e9 ser ilegal\u00a0<\/h2>\n

Constituir una empresa \u2018offshore\u2019 no siempre tiene por qu\u00e9 ser ilegal<\/strong>. Jes\u00fas Escudero, periodista de datos y miembro del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), que ha participado en las investigaciones de los \u2018Pandora Papers\u2019 y en otras anteriores como los \u2018Papeles de Panam\u00e1\u2019, explica a Maldita.es<\/em> que \u201cuna sociedad \u2018offshore\u2019 no es ilegal siempre que se declare a Hacienda<\/strong>. El problema es que, por lo general, cuando se registran en pa\u00edses como Panam\u00e1, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o las Bahamas<\/strong>, pa\u00edses en los que los impuestos son muy bajos o incluso inexistentes, se hacen como una pantalla para no decir qui\u00e9n es el verdadero propietario de cantidades de dinero o de bienes<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Es decir, que una empresa fuera del pa\u00eds es ilegal cuando no se declara a Hacienda<\/strong>. Las que no se declaran, adem\u00e1s \u201ctienen una caracter\u00edstica com\u00fan, que no tienen ninguna actividad econ\u00f3mica<\/strong>. Una empresa se hace para vender bienes o servicios, pero estas simplemente se registran y no llegan a vender nada en ning\u00fan momento<\/strong>\u201d, aclara Escudero.<\/p>\n

El t\u00e9cnico de Hacienda Carlos Cruzado destaca que \u201cpor lo general quien crea una sociedad en un pa\u00eds con impuestos bajos o nulos no lo hace para declararla a Hacienda<\/strong>, sino que lo que pretende es ocultar qui\u00e9n es su due\u00f1o y ahorrar as\u00ed pagar impuestos. S\u00ed que hay grandes empresas que las declaran y usan de forma legal como mecanismos de ingenier\u00eda fiscal<\/strong>, pero las fortunas individuales, por lo general, tratan de ocultarlas<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Carlos Cruzado tambi\u00e9n nos explica que \u201cla titularidad de empresas \u2018offshore\u2019 muchas veces se descubren por investigaciones period\u00edsticas. El Ministerio de Hacienda no est\u00e1 siendo todo lo efectivo que debiera<\/strong> a la hora de localizar personas con sociedades \u2018offshore\u2019 no declaradas. Una de las cosas que falla son los medios que tiene la Agencia Tributaria, que se centran m\u00e1s en el control de peque\u00f1os aut\u00f3nomos y peque\u00f1as empresas, mientras que el esfuerzo que se hace en perseguir a las grandes fortunas es mucho menor<\/strong>\u201d.<\/p>\n

Para Pel\u00e1ez \u201cexisten medidas que podr\u00edan ser \u00fatiles para acabar con las sociedades pantalla, pero falta voluntad pol\u00edtica internacional para hacerlo. Por ejemplo, se podr\u00eda hacer que las sociedades creadas en estos pa\u00edses no tuvieran el derecho de abrir cuentas bancarias<\/strong> o de realizar transacciones. Hasta entonces, dif\u00edcilmente esta informaci\u00f3n que ha conseguido el ICIJ se puede conseguir por investigaciones de tipo judicial o de Hacienda, ya que los pa\u00edses en los que existen sociedades \u2018offshore\u2019 no contestan a las peticiones que les hacemos\u201d.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 es importante que se saquen a la luz casos como los ‘Pandora Papers’?<\/h2>\n

Adem\u00e1s de para que sepamos qui\u00e9nes tienen sociedades pantalla fuera de Es<\/p>\n

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pa\u00f1a, Escudero defiende que investigaciones como los ‘Pandora Papers’ \u201ctambi\u00e9n sirven para crear nuevas leyes<\/strong>. La OCDE por ejemplo ya ha pactado un impuesto m\u00ednimo de sociedades para 130 pa\u00edses<\/a>. En el caso de la Uni\u00f3n Europea se ha aprobado que se tengan que publicar los nombres de los propietarios reales de las sociedades<\/strong>: en Espa\u00f1a de momento esta informaci\u00f3n no es p\u00fablica, pero s\u00ed que se consigui\u00f3 que tras la publicaci\u00f3n de los ‘Papeles de Panam\u00e1’ se regularizaran 140 millones de euros<\/a>\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, Escudero tambi\u00e9n explica que \u201ceste tipo de investigaciones ayudan a crear conciencia fiscal<\/strong>: hace 20 a\u00f1os tambi\u00e9n se creaban sociedades \u2018offshore\u2019 o se cambiaba el domicilio fiscal de una persona para pagar menos impuestos, pero a la opini\u00f3n p\u00fablica le importaba menos que ahora. Al publicar historias como la de los ‘Pandora Papers<\/strong>‘ se educa a la ciudadan\u00eda sobre temas fiscales<\/strong>\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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